Deepak Singh, Prithvi Raj Singh e Vikas Taneja foram detidos ao abrigo de seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram.

Deepak Singh e Prithvi Raj Singh foram presos na região de Delhi-NCR e mais tarde obtiveram prisão preventiva para ser apresentada a um tribunal jurisdicional de Bengaluru.

As autoridades informaram que Taneja foi preso em Bengaluru e apresentado ao tribunal.

Vários FIRs policiais relacionados a fraude e trapaça ganharam destaque depois que a agência central abriu um processo de lavagem de dinheiro contra a GamesCraft Technologies Ltd e outras empresas relacionadas.

ED invadiu 17 locais em Delhi-NCR e Karnataka na quinta-feira e apreendeu alguns documentos.

De acordo com funcionários da ED, a plataforma opera e possui vários jogos online com dinheiro real, como ‘Rummyculture’ e o aplicativo Rummytime. A agência afirma que há vários FIRs contra a empresa relacionados a pessoas que cometeram suicídio após serem enganadas.

Em novembro do ano passado, a agência congelou oito contas bancárias (contas de garantia para pagamentos em vários bancos) com depósitos de Rs 18,57 milhões na investigação contra a Gamescraft.