“O Departamento de Justiça analisou este caso e determinou, a seu critério do Ministério Público, não dedicar recursos adicionais a estas acusações criminais contra os réus individuais”, disse o DoJ em seu documento.

O presidente do Grupo Adani, Gautam Adani, Sagar Adani, Vineet Jain, Ranjit Gupta, Cyril Kabanis, Saurabh Aggarwal, Deepak Malhotra e Rupesh Aggarwal foram os acusados ​​no caso.

Este último desenvolvimento abre oportunidades para várias empresas do Grupo Adani arrecadarem fundos nos EUA e investirem em novos projetos lá, incluindo mais de US$ 10 bilhões. Os acordos ocorrem depois que Gautam Adani e seu sobrinho Sagar Adani concordaram em pagar um total de US$ 18 milhões para resolver as alegações da Comissão de Valores Mobiliários de que eles fizeram representações falsas e enganosas sobre a Adani Green Energy.

Ashish K Singh, sócio-gerente do escritório de advocacia Capstone Legal, disse que as ações das autoridades norte-americanas foram a principal base para as penalidades propostas.

“Para o Grupo Adani, a rescisão formal dos processos nos EUA restaura o acesso aos mercados internacionais de dívida e de ações, acesso que tem implicações materiais para uma empresa”, disse Singh. “Criticamente, a arquitetura jurídica de ambos os casos sempre foi fraca: a alegada conduta ocorreu inteiramente na Índia e a jurisdição foi contestada desde o início”.

O homem mais rico da Ásia, Gautam Adani, o seu sobrinho Sagar Adani e seis outros foram indiciados em Novembro de 2024 sob acusações de corrupção multibilionária, fraude a investidores norte-americanos e obstrução de investigações. Um tribunal distrital de Nova Iorque e a Comissão de Valores Mobiliários apresentaram uma combinação de acusações criminais e civis. Os promotores dos EUA apresentaram cinco acusações contra o Adani Group, que levantou fundos de investidores norte-americanos, e a Azure Power, listada na Bolsa de Valores de Nova York, uma parceira do Adani Group apoiada pelo investidor canadense CDPQ. Os executivos da Azure foram acusados ​​de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e de obstruir a justiça. Adanis foi acusado de segurança e fraude eletrônica.

Isso forçou Adani a cancelar a venda de títulos de US$ 600 milhões. Além disso, o Quénia cancelou um contrato adjudicado ao Grupo Adani para desenvolver o principal aeroporto do país e cancelou um acordo energético de 700 milhões de dólares.

Conformidade com Sanções

Este desenvolvimento sublinha que o cumprimento das sanções é uma área de risco crítico para as empresas indianas, especialmente onde as transações se cruzam com os sistemas financeiros globais, disse Zulfiqar Memon, sócio-gerente do escritório de advocacia MZM Legal.

“Embora grandes grupos como Adani tenham demonstrado capacidade de resposta através de intervenções e melhorias de conformidade, as empresas devem adotar uma abordagem proativa e baseada no risco e procurar aconselhamento especializado em sanções ao lidar com jurisdições ou mercadorias de alto risco”, disse Memon. “Isto proporciona uma oportunidade para o Governo da Índia e a Câmara de Comércio fornecerem orientações práticas e regulares sobre o cumprimento das sanções para ajudar as empresas a navegar nestas complexidades em evolução”.

O Grupo Adani, que administra os maiores aeroportos e usinas de energia da Índia, estava em negociações com os reguladores dos EUA para um possível acordo sem se declarar culpado.

O caso OFAC

A holding do grupo Adani Enterprises (AEL) anunciou na segunda-feira que resolveu sua disputa com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sobre supostas importações de mercadorias do Iraque e Omã, em violação das sanções dos EUA.

A AEL concordou em pagar 275 milhões de dólares, menos do que a multa máxima de 384,2 milhões de dólares, sem admitir qualquer irregularidade porque a proporção das receitas provenientes das alegadas violações era pequena e não tinha havido violações anteriores.

“Nenhuma das partes envolvidas nas importações de GPL da AEL estava autorizada no momento da exportação de GPL, e nenhuma da documentação fornecida à AEL continha qualquer informação que apontasse claramente para a origem iraniana do GPL”, disse a OFAC num comunicado na segunda-feira.