Um homem de Bradford que fraudou o esquema de benefícios do governo Covid-19 usando o nome de sua esposa recebeu de volta £ 123.000 após uma audiência sobre o produto do crime.
Shohid Ahmed, 41 anos, de Bardsey Crescent, foi preso por dois anos no Bradford Crown Court em maio de 2025, após admitir cinco crimes relacionados à fraude em empréstimos pandêmicos.
A ordem de confisco, emitida em 12 de março, também inclui £ 6.000 em custos.
Ahmed usou o Bounce Back Loan, um programa desenvolvido para ajudar empresas em dificuldades durante a pandemia, obtendo fundos por meio de fraude e roubo de identidade.
O tribunal ouviu que ele se declarou culpado de violar a Lei de Fraude de 2006, a Lei das Sociedades de 2006 e a Lei de Insolvência de 1986.
Em maio e junho de 2020, o fraudador fez três pedidos de empréstimos reversos de valor máximo por meio da Red Square Restaurants Limited.
Ele alegou que o estabelecimento Mirfield, que é comercializado como Ruby’s Lounge na Huddersfield Road, permaneceu aberto, apesar de ter solicitado a retirada do negócio da Companies House apenas algumas semanas antes.
No requerimento de abril de 2020, o próprio Ahmed afirmou que a empresa encerrou as operações por três meses.
Dos £ 150.000 solicitados nas inscrições, Ahmed recebeu com sucesso £ 100.000.
Um homem de Bradford que fraudou o esquema de benefícios do governo Covid-19 usando o nome de sua esposa recebeu mais de £ 123.000 após uma audiência sobre o produto do crime
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GETTYAlém disso, os fundos nunca foram utilizados para os fins comerciais legítimos exigidos pelo esquema.
Nos quase seis anos desde que cometeu a fraude, Ahmed devolveu apenas £15.000 do dinheiro roubado.
Ele aproveitou a melhor classificação de crédito de sua esposa para preencher pedidos em nome dela.
O esquema de Ahmed envolvia um elemento particularmente perturbador de roubo de identidade, tendo como alvo uma mulher inocente que alugava uma casa ao seu pai.
Ele roubou os dados do passaporte dela e outros dados pessoais que ela havia fornecido para o aluguel e, em seguida, apresentou documentos falsos à Companies House, nomeando-o como diretor da empresa.
Shohid Ahmed já estava preso há dois anos no Bradford Crown Court
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A mulher, que não tinha ligação com o ramo de restaurantes, apresentou posteriormente uma declaração sobre o impacto da vítima, descrevendo a ansiedade causada pela descoberta de que sua identidade havia sido usurpada.
Ahmed também apresentou uma fatura que supostamente mostrava £ 15.000 gastos em reformas por meio de uma empresa de design de interiores de Stockton-on-Tees.
Os investigadores de insolvência descobriram que o endereço era a sede de um café que funcionava lá há 37 anos, e nem o café nem o seu proprietário sabiam nada sobre a suposta empresa de design.
Ahmed já cumpria pena de dois anos de prisão depois de admitir cinco acusações de fraude relacionadas à Covid quando foi condenado a devolver o dinheiro.
A juíza Sophie McKone condenou as ações de Ahmed como “brutais” ao sentenciá-lo.
“Os empréstimos de recuperação foram criados para ajudar as empresas legítimas a sobreviver a um dos momentos mais difíceis dos últimos tempos. Shohid Ahmed abusou do esquema em comportamentos prejudiciais e fraudulentos que levaram à sua prisão no ano passado”, disse Alexander Grierson, chefe de recuperação de ativos do Serviço de Insolvência.
“Esta ordem de confisco envia uma mensagem clara de que as penas de prisão não são o fim do assunto. Os ladrões do erário público não devem ter dúvidas de que iremos atrás do dinheiro obtido através de fraude”.
Ahmed deve pagar £ 123.000 dentro de três meses ou enfrentará mais 15 meses atrás das grades.
Mesmo que ele ganhe esse tempo extra, a dívida continua não paga.
O fraudador também foi proibido de trabalhar como diretor de empresa por 11 anos em dezembro de 2021.