Chandal foi levado sob custódia de acordo com as seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Delhi.

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Em 2 de abril, o ED invadiu a casa de Chandelin em Delhi, a casa de outro cofundador e diretor do I-Pak, Rishi Raj Singh, em Bengaluru e ex-responsável de comunicação do Partido Aam Aadmi (AAP) Vijay Nair em Mumbai.

A Agência Federal de Investigação invadiu o escritório do I-PAC e a residência de seu fundador e um de seus diretores, Prateek Jain, em Calcutá, em 8 de janeiro, em conexão com o caso, gerando polêmica depois que o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, chegou ao referido local junto com funcionários do governo estadual.

O caso ED surgiu de um FIR de novembro de 2020 do Central Bureau of Investigation (CBI), alegando um esquema de carvão de vários milhões envolvendo as minas da Eastern Coalfields Limited nas regiões de Kunustoria e Kajora, em Bengala Ocidental, e nas proximidades de Asansol.

Um operador “hawala” ligado a esta rede de contrabando de carvão facilitou transações no valor de dezenas de milhares de rúpias para a indiana PAC Consulting Pvt Ltd, uma empresa registada da I-PAC, disse o ED num comunicado.