O irmão de Javed também foi relacionado ao caso.
O caso alega que uma transação fraudulenta de Rs 3,3 milhões foi feita através de uma conta bancária vinculada a Javed, um residente da Fazenda Sainik.
Ao examinar as reclamações recebidas no portal NCRP, os investigadores encontraram várias transações suspeitas em uma conta bancária. A polícia disse que descobertas preliminares indicam que a conta foi usada para receber e desviar dinheiro de vítimas de fraude cibernética.
A Polícia de Delhi disse em comunicado que a conta foi registrada em nome da empresa ‘Salim Javed Rule the Rolls Since 1960’, que opera no Khan Market em Nova Delhi e está relacionada ao negócio de franquia da famosa marca ‘Khan Chacha’.
Entretanto, Navneet Kalra esclareceu que a marca já não tem nada a ver com o arguido. Ele disse que a rede foi adquirida há muito tempo e que pessoas trabalham com ela há uma década.
Javed e seu irmão Mohammad disseram. Salim (49) admitiu durante interrogatório que abriu a conta do seu restaurante e catering. No entanto, devido a dificuldades financeiras, eles supostamente permitiram que outros o usassem para receber uma comissão. Os investigadores disseram que pelo menos 21 reclamações envolvendo cerca de Rs 3,3 milhões estavam vinculadas à conta. Desse total, Rs 54 lakh foram creditados na conta antes de serem transferidos para outras contas.
O acusado disse à polícia que pagou uma comissão de 2 a 3 por cento. Os investigadores disseram que recuperaram evidências digitais cruciais, mas também teriam excluído alguns bate-papos para esconder seu envolvimento. A polícia agora procura três cúmplices envolvidos no caso.