MUMBAI: A Diretoria de Execução (ED) conduziu na quarta-feira uma investigação em conexão com um caso de lavagem de dinheiro de Rs 145 milhões relacionado ao desvio de fundos da Corporação Municipal de Panchkula, disse a agência.
As inspeções foram realizadas em 12 locais em Chandigarh, Panchkula, Sirakpur, Dera Bassi e Rajpura (Patiala), incluindo locais associados a Dilip Kumar Raghav (gerente de relacionamento com o cliente, Kotak Mahindra Bank), Pushpinder Singh (vice-presidente adjunto, Kotak Mahindra Bank) e Vikas Kaushik.
As autoridades disseram que acordos de compra e venda e vários documentos incriminatórios foram apreendidos durante a busca sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
O caso ED decorre de um FIR registrado pelo Panchkula Anti-Corruption Bureau (ACB) citando disposições de Bharatiya Nyaya Samhita de 2023 e da Lei de Prevenção da Corrupção de 1988.