O departamento de Imposto de Renda está buscando detalhes de NRIs e entidades offshore sobre negócios de ações não listadas, avaliação de bandeiras e preocupações com fontes de fundos.

O departamento fiscal da Índia pediu aos NRI e às entidades offshore que justificassem os seus investimentos em ações não cotadas, procurando detalhes sobre as fontes de fundos e a avaliação. Utilizando dados demat, as autoridades estão a investigar acordos de evasão fiscal, ida e volta e branqueamento de capitais entre 2019 e 2023, e o incumprimento pode levar a escrutínio, exigências fiscais e litígios.