O Al Falah Trust teria gerado o produto do crime. 493,24 crore, receitas de taxas induzidas para admissão de estudantes em instituições. A agência de acusação alegou que o requerente tinha enganado vários reguladores para obter o certificado de essencialidade do governo de Haryana e as aprovações da Comissão Médica Nacional.
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Anteriormente, em 2 de maio, o tribunal rejeitou o pedido regular de fiança de Jawad Ahmed Siddiqui. Fiança permanente solicitada em caso de lavagem de dinheiro relacionado ao Al Falah Trust. A Diretoria de Execução (ED) já havia apresentado uma acusação contra ele.
O Juiz de Sessões Adicionais (ASJ) Sheetal Chaudhary Pradhan rejeitou o pedido de fiança após ouvir os argumentos do advogado do acusado e do ED.
Recusando a fiança, o tribunal observou: “É claro que o POC gerado pela Al-Falah University/Trust/College foi encaminhado através de partes relacionadas, nomeadamente Amla Enterprises LLP, Karkun Constructions & Developers, Diyala Construction and Developers Pvt. Ltd. da Índia para o exterior, investindo em negócios, bens móveis e imóveis no exterior.
Leia também: Tribunal de Delhi prende presidente do Grupo Al Falah no segundo caso PMLA“Assim, como administrador e chanceler, ele abusou de seus deveres fiduciários ao usar instituições de caridade e educacionais como instrumentos para ganho pessoal, familiar e comercial, em violação às obrigações legais”, disse ASJ Sheetal Chaudhary Pradhan no despacho.
A renda agregada ao longo dos anos proveniente do credenciamento NAAC, a falsa projeção do credenciamento UGC sob a Seção 12 (b) constitui produto do crime na forma de receitas educacionais recebidas pelo acusado, Al Falah Charitable Trust, Al Falah University, Al-Falah University e Trust College. 493,24 crores foram informados ao tribunal pelo ED.