Além de Veena, a agência também convocará diretores da CMRL para interrogá-los em conexão com o “julgamento financeiro”. A agência federal está se concentrando especificamente em transações monetárias supostamente feitas a partir das contas da empresa. ED interrogará os diretores de Veena e CMRL para rastrear os beneficiários. “O foco imediato está nas transferências de dinheiro para indivíduos e instituições. Ele rastreará a identidade dos beneficiários”, disse um alto funcionário do desenvolvimento ao ET sob condição de anonimato.

Além disso, a agência congelará imediatamente os bens penhorados ao abrigo das disposições relevantes da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) para recuperar os alegados produtos do crime. Outro alto funcionário disse que o montante total de irregularidades financeiras envolvidas no caso seria de cerca de 184 milhões de rupias.

CMRL, uma empresa pública limitada com sede em Kerala envolvida na fabricação de rutilo sintético e outros produtos químicos industriais, está sob o scanner ED após alegações de suborno e lavagem de dinheiro. A principal alegação é que a CMRL pagou ilegalmente uma quantia enorme à Exalogic Solutions Pvt. Ltd., uma empresa de TI de propriedade de Veena Thaikandi.

Uma bancada da divisão do Tribunal Superior de Kerala rejeitou na sexta-feira o recurso apresentado pela CMRL e quatro de seus funcionários que buscavam a anulação do ECIR do ED. Mantendo a ordem do juiz único de 26 de maio recusando-se a anular o ECIR, o banco da divisão disse na sexta-feira: “Uma vez que o ECIR não é um documento legal e mesmo o não registro do ECIR não é um obstáculo ao início de processos civis, a oração para anular o ECIR não pode ser atendida neste caso.”