Dois locais foram invadidos de acordo com as seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), incluindo a residência de Biswan na área de Ballyganj e um pertencente a Joy Kamdar, diretora administrativa da Sun Enterprises.

A acção está relacionada com um caso de branqueamento de capitais contra um criminoso local, Sona Pappu, aliás Biswajit Poder, acusado em vários casos de tentativa de homicídio e extorsão.

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No dia 1º de abril, a Agência Federal de Investigação realizou uma busca preliminar no caso.

O ED também apreendeu joias de ouro e prata no valor de Rs 67,64 lakh, Rs 1,47 crore e um revólver de fabricação nacional em alguns dos locais revistados.

A Polícia de Calcutá registrou um FIR contra o Poder por tumultos, tentativa de homicídio, conspiração criminosa e violações da Lei de Armas. O ED disse num comunicado de 9 de abril que os acusados, incluindo o Poder, estavam envolvidos em atividades sindicais do crime organizado no estado de Bengala Ocidental e ganhavam dinheiro ilegalmente através da operação sindical.

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Poder, que está fugindo, também está sendo investigado pela polícia em conexão com o incidente de violência na estrada Kankulia, perto do Goalpark, Calcutá. A agência disse que embora o ED tenha convocado Pider, ele não conseguiu se juntar à investigação até agora.