Sukesh Chandrasekhar e Leena Maria Paul também foram acusados no caso Makoka relacionado à extorsão de Rs 200 milhões. Jacqueline não é acusada no caso de lavagem de dinheiro.
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O Juiz de Sessões Adicionais (ASJ) Prashant Sharma instruiu a acusar o acusado em ambos os casos.
“Sukesh Chandrasekhar, Leena Maria Paul também conhecido como Leena Paulus, Deepak Ramnani, Pradeep Ramdani, B. Mohanraj, Arun Muthu, D. Kamlesh Kothari, Prasad Singh, Poojena Irani, Mahesh Singh, Maheshhar Irani, Mahesh Singh, Maheshhar, Mahesh Singh Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh, Poojena Irani, Mahesh Singh, Maheshhar, Mahesh Singh, Mahesh Singh Irani, Mahesh Singh, Maheshhar, Mahesh Singh, Maheshhar, Mahesh Singh, Mahesh Singh, Maheshhar, Mahesh Singh, Mahesh Singh, Mahesh Singh, Mahlendar, Mahesh Singh Sundriyal, Sundar Bora, Komal Poddar (15) Jitender Narula, Avinash Kumar e Jai Prakash Singhal disseram.
O tribunal listou o assunto para assinatura da folha de acusação em 3 de junho. Os acusados foram instruídos a comparecer ao tribunal às 14h.
A Polícia de Delhi registrou um caso com base na denúncia de Aditi Singh. Em seguida, a Diretoria de Execução registrou um caso de lavagem de dinheiro.
O Tribunal Superior de Delhi rejeitou o apelo de Jacqueline Fernandez visando a anulação da acusação suplementar contra ela. Eles são mencionados na planilha de cobrança complementar apresentada pelo ED.
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Jacqueline Fernandez foi convocada após o ED tomar conhecimento da acusação. A fiança foi concedida após ser apresentada em juízo.
Sukesh Chandrasekhar está sob custódia. No entanto, o Tribunal Superior concedeu fiança à esposa no caso de lavagem de dinheiro. O Tribunal Superior de Delhi rejeitou o pedido de fiança de Makoka.
Os pedidos de fiança dos outros acusados estão pendentes no Tribunal Superior de Delhi.
Recentemente, a atriz de Bollywood Jacqueline Fernandez retirou seu pedido para se tornar aprovadora em um caso de lavagem de dinheiro.